新泰支行狠抓案件管控制度建设
农行山东新泰支行坚持业务推进与风险防控齐抓共进，采取“一抓四强化”措施，不断加强制度管控力建设，取得良好的工作成效。
一是强化基础制度。出台了行务公开、基础管理、财务管理、车辆管理、民主评议干部员工及农户贷款管理的十个严禁四项严格等制度，夯实案防基础，实行了运营主管报账制度，把涉及财务支出的每一个环节都放在监督视野，杜绝了工作漏洞。完善了行领导包片、节假日巡查、谈心谈话及部门包点、网点主任带班、带薪休假等制度，落实了案件分析例会、会计主管例会、监管员例会、三会一课、述职述廉及职代会等各种例会制度，加强了对高管人员、重要岗位人员的履职与监督管理，确保各岗位恪尽职守、履职尽责。
二是化内控制度。坚持以人为本、从严治行，内控优先、制度先行的原则，以上级行出台的各项制度为基础，完善了条块分明、环环相扣的各项内控与操作制度，强化日常管理和流程监控，突出抓好了一线临柜人员和重要岗位人员的动态管理，重点对现行业务制度和操作流程进行梳理，纳入ISO9000质量认证体系，认真学习各项作业指导书，扎实开展了违规积分管理，确保内控制度执行、操作风险防范与业务发展同步，实现了管理精细化。
三是强化安全制度。严格落实了员工安全保卫教育制度和营业机构安全员制度，对防火、防盗、防诈骗、防暴力工作常抓不懈，规范了重点部位、重点环节和重点人员的制度执行行为。按照规定频次开展防暴预案演练，加大了人防、物防、技防力度，提高了员工防范外部侵害能力。同时，严格执行信息、保密、档案、车辆和枪支管理制度，不断加强制度执行力，杜绝了泄密及涉枪等案件事故的发生，确保了安全运营。
四是强化排查制度。全面落实谈心谈话和思想行为排查工作，做到党委书记、党委委员、纪委书记、内设部门及网点负责人人人有谈话任务，人人有谈话记录，人人有谈话成果，畅通了群众诉求渠道，及时对困难人员落实帮扶措施，解决了员工困难，促进了和谐团队建设。按季组织开展思想行为排查，以调查问卷形式，认真对党委班子、中层干部、会计主管和全体员工四个层面进行排查，全方位掌握干部员工动态情况，提高了案件防范的针对性和前瞻性。
五是警钟长鸣，狠抓制度执行。认真组织学习《员工行为守则》、《员工违反规章制度处理办法》等文件，并结合上级通报的各类检查结果和典型案例，深刻剖析实际工作中出现的操作风险隐患，警钟长鸣，努力发挥案防分析例会的作用。对员工出借个人银行卡等违规问题责任人，依据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的有关规定进行了纪律处分，对违反业务操作制度的柜员进行了经济处罚并给予了违规积分，严格违规惩戒，起到了很好的警示和震慑作用，提高了员工拒腐防变的免疫力和风险防控能力。
